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邮币总公司-各分公司业务员以“内幕消息”为由诱骗客户集中购买指定邮币卡

郭田雨禁赛6个月

分公司是一家業務公司。在這裏,100多名郵幣卡業務員經過微信朋友圈包裝,成為一個個能力精湛、溫柔大方的「白富美」吸引客戶。隨後利用總公司提供的買賣信息,鍾某授意各部門經理冒充「郵幣卡分析師助理」或者「老師」,誘騙客戶在指定時間和價格購買郵幣卡,並以「清理散戶」「即將上漲」為由在票價下跌時安撫客戶,要求繼續追加投資。據了解,業務員根據客戶入金獲取提成,業績由總公司層層攤派,而一旦客戶出現撤資行為,業務員必須以等價的銷售業績來彌補虧損,否則會被扣發工資。

據悉,郵幣卡交易開始於2013年底,通過現貨交易平台,郵票、錢幣、紀念章等實物收藏品就像股票一樣在網上進行發行和交易。郵幣卡交易不需要經過國家證劵監管機構的審核,而由各省金融辦負責審批,因此其一直處於市場監管盲區,頻頻出現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象,不少還涉及刑事犯罪。

  

400多人中招「溫柔陷阱」從陌生微信,到「知心閨蜜」,進而推薦投資……這般「套路」下中招的,遠不止顧某一人。而手機另一端的「白富美」,竟是靠着賣票業績拿提成的郵幣卡業務員,他們都是總經理鍾某的下屬。

「白富美」加微信噓寒問暖?掌握「內幕」消息一起賺錢?褪去「溫柔外衣」后,郵幣卡詐騙卻變成一張張「血盆大口」,通過買入后的連續暴跌,讓幾乎所有投資者難逃血本無歸的命運。

2016年3月,在北京工作的鍾某來到由姜某、許某、張某(均另案處理)設立的北京某投資公司(以下簡稱「總公司」)擔任業務員,當時他的職責就是不斷吸引客戶購買「一帆風順」、「農業學大寨」等26種郵幣卡,這些都是由總公司先行購買后在某大宗交易平台委託上市的。兩三個月下來,因為業績優秀,團隊凝聚力強,鍾某「平步青雲」:先是經推薦成為總公司業務經理,后被派往分公司擔任總經理,擁有9個部門超過100餘名業務員下屬。

一天,「李檬」偶然間提到自己在看大盤,並且已經賺了不少錢。她告訴顧某,自己的舅舅在郵幣卡交易中心工作,有「內幕消息」,跟着她「打新股」,穩賺不賠!因為此前關係不錯,顧某添加了「內幕人員」「吳助理」的微信,並在她的指導下往「李檬」幫忙開戶的賬戶中打入了42萬余元用來「打新股」,但並沒有成功。「吳助理」就推薦顧某購買二級市場的郵幣卡。

9月10日上午,紹興市中級人民法院對一起涉及106名被告人的郵幣卡詐騙案進行一審公開宣判,判處主犯鍾某犯詐騙罪,處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產,判處其餘105名被告人有期徒刑14年至6個月不等,並處罰金。

  

除了工作上的內容,「李檬」的朋友圈滿是名車、名表和自己出國度假的照片,儼然一名「白富美」形象。雙方時不時地聊一些生活和興趣上的內容,很快熟絡起來。

經審理查明,上票之初總公司為便於控制價格,僅該郵幣卡總量的10%-15%投放市場,由操盤手通過數個子賬戶之間自買自賣來回「倒單」,將郵幣卡價格由低位炒至高位。此時,各分公司業務員以「內幕消息」為由誘騙客戶集中購買指定郵幣卡。

紹興中院審理后認為,鍾某等106人以非法佔有為目的,採用虛構事實或隱瞞真相的手段騙取他人財物,其行為均已構成詐騙罪,遂作出如上判決。

  

價格隨意操縱,存在監管盲區明明此前行情大好的郵幣卡,為何在買入后遭遇跌停?原來,大盤的漲跌完全由購買郵幣卡上市的總公司一手掌握。

  

不久後顧某就發現,自己購買的郵幣卡行情和「李檬」所說的大不一樣,連連虧損不說,「吳助理」還一直要求不斷往賬戶里加金,表示暫時的跌盤只是在「清理散戶」。

2016年11月,一個昵稱為「Yamo檬」的微信號通過手機號碼找到了被害人顧某,她說自己叫「李檬」,做的是婚紗設計生意。

眼看着資金進賬,操盤手就大量拋售手中郵幣卡份額,導致價格連續跌停,當價格跌落至低位時,又重新低價購入,並進行新一輪的「割韭菜」。通過反覆「高拋低吸」,客戶的虧損款全部落到了自己的口袋。

「新股」沒打到, 40多萬打了水漂

直到2016年12月底,顧某賬戶里只剩下28萬余元,而這部分錢也因為平台停止運作而無法取出,顧某這才意識到自己是被騙了。

通過這樣的方式,在不到半年的時間里,鍾某的100多名業務員先後誘騙400餘名被害人進行郵幣卡投資,涉案金額共計1.4億余元。2017年8月開始,鍾某等106人先後被公安民警抓獲。

106位「白富美」騙了1.4億,今日最高被判無期|郵幣卡投資詐騙的內幕

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