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投资比特币-陈某、刘某、毛某就以上述方式诈骗受害人70余人次

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5個月詐騙受害人70人次2018年9月,其中一名被害人李某在「BtcClub」平台上多次充值交易,但其間嘗試提現未能成功,最終投入資金全部虧損。漸漸地,李某起了疑心,覺得這是個騙局,於是向寧海縣公安局報案。

一旦受害人加大投資,最後往往會虧得血本無歸,而被害人充值的錢,早已被轉移到陳某的支付寶賬戶中。由於方式比較隱蔽,大部分受害人往往會以為是正常的投資虧損,卻沒想到自己早已踏入了別人預設好的陷阱中。

為進一步取得受害人的信任,毛某註冊了16個微信小號,在群內扮演不同的客戶,向新進群的受害人介紹「比特幣」的信息,或者分享自己投資「比特幣」虛假盈利的截圖,讓原本還處於觀望狀態的受害人放鬆警惕。

2019年7月,寧海法院對陳某、劉某、毛某詐騙案進行開庭審理。

經查,2018年4月至9月底,僅僅5個月,陳某、劉某、毛某就以上述方式詐騙受害人70餘人次,騙得款項15萬余元,且涉及多個省份不同地區,涉案範圍廣。

「高大上」的行業術語、令人心動的賺錢方式、讓人艷羡的成功經驗,當這些組合在一起時,你以為是天上掉下了餡餅。不,這是陷阱!8月16日,記者從寧波中院了解到了這樣一起利用山寨的「比特幣」投資實施詐騙的案件。□記者陶倪通訊員鍾法關耳

目前,該判決已生效。●法官提醒對投資網站等要有「戒心」隨着生活水平的提高,投資理財已成為熱門話題之一,不法分子藉助網絡工具進行詐騙的犯罪行為更是頻繁發生。雖然投資理財類的詐騙手段千變萬化,但是「萬變不離其宗」,犯罪分子主要就是抓住被害人貪圖高額回報、一知半解迷信「內部信息」等弱點,誘騙他人財物。

而陳某則在群內扮演「導師」的角色,主要是指導新進群的受害人充值購買「比特幣」進行投資,然後通過後台操控「比特幣」的價格,讓受害人一開始小額獲利。他還重點向群內對「比特幣」投資一知半解的用戶答疑解惑,慢慢獲得被害人的信任。

16個微信小號扮演客戶2018年4月,陳某、劉某、毛某三人合夥搭建了「BtcClub」網站,即「比特幣」投資網站。但是,這個「比特幣」網站,其實是山寨的。劉某負責在微信公眾號等自媒體上發佈「比特幣」投資廣告,通過「高收益低風險」等噱頭招攬用戶到平台內進行短期的投資,在用戶註冊「BtcClub」平台後,將其拉入事先創建的投資交流微信群。

「姐,你了解過比特幣、區塊鏈嗎?」「指導老師專業帶單,穩賺不賠。」……

因此,投資者在投資理財前一定要注意風險防範,一是明白「理財有風險,投資需謹慎」這個道理;二是對投資網站、投資顧問等存有「戒心」,對於不確定、不熟悉的理財項目不輕信、不盲目、不跟風;三是自覺抵制誘惑,對「高回報、低風險」的投資理財項目要冷靜分析,多與懂行的朋友或專業人士交流,審慎決策;四是一旦發現上當受騙,應當注意保存證據,及時向公安機關報案。

綜上,寧海法院作出一審判決:以詐騙罪,判處被告人陳某、劉某有期徒刑三年六個月,並處罰金二萬元,判處被告人毛某有期徒刑三年三個月,並處罰金一萬五千元。

法院經審理認為,被告人陳某、劉某、毛某以非法佔有為目的,結夥利用電信網絡,虛構事實、隱瞞真相,騙取他人財物,數額巨大,其行為均已構成詐騙罪。三被告人均系初犯,能如實供述犯罪事實,退賠損失並取得個別被害人諒解,自願認罪認罰,可從輕處罰。

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